Путін використовував іноземні банки для відмивання грошей

Генеральна прокуратура США оголосила, що найбільший банк Данії, Danske Bank, визнав себе винним у здійсненні через американську фінансову систему операцій із коштами, отриманими підозрілим чи злочинним чином, у тому числі з Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США, пишуть "Коментарі".

Ігор Путін використовував Danske Bank для сумнівних операцій

 Як інформує "Радіо свобода", розслідування стосувалося банківських операцій за 2008 до 2016 роки, проведених через естонську філію банку. Danke Bank Estonia за цей час провів через банки США 160 мільярдів доларів. Саме установу в Естонії, за даними джерел The Guardian та OCCRP, для відмивання грошей використав двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін.

"Упродовж багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США", – констатує прокурор США Демʼєн Вільямс.

Danske Bank визнав свою провинну за одним пунктом обвинувачення – щодо змови з метою скоєння банківського шахрайства. Тепер фінустанову оштрафують більш як на два мільярди доларів. Організація також зобовʼязалася внести істотні зміни до внутрішньої програми контролю над відмиванням грошей.

Нагадаємо, грецьких монахів підозрюють у відмивання грошей для російських олігархів. Спецслужби помітили підозрілі перекази на рахунки монахів з гори Афон. Попередні результати розслідування показують, що більшість транзакцій здійснювалась з Російської Федерації.